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如何应对银行的CRS询问信?

时间:2018-08-30    浏览:441   来源:奥德移民

最近很多朋友都收到来自银行的CRS询问信,第一时间不知如何正确应对CRS询问信。当然你可以选择不填,但如此一来你将无法开设银行帐户。那么如何应对银行的CRS询问信呢?


商业调查信件分为三部分

一、商业资料填写登记;

二、公司资料认证;

三、递交审计报告。


一、商业资料填写登记

商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息,主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题;

对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题,那么在填写上也需要注意一些问题的填写,填写不恰当有可能影响账户使用。

二、公司资料认证

填写调查表格后,还有一份公司资料认证要求,一般客户都需要做一份会计师证明信在限期内递交到银行。

三、递交审计报告

对于最后的审计报告,也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查,因为CRS影响,相关的税务机关会要

求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关,税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换:

比如香港公司,银行会把非居民金融账户的账户信息反馈到税务机关,那么在税务信息互换的时候,这些账户信息也会同系统反馈到内地的税务机关,若是没有进行正常税务申报的话,那么这个时候就是有问题的,可能会要按内地税收进行缴税,当然罚款等也是很正常的。基于这样的原因,银行都会调查现有的公司银行账户是否有进行正常税务申报的。


以上便是如何应对银行的CRS询问信的解决方案,各位朋友如果还是不懂如何具体执行,不妨联系奥德移民的在线客服,咨询更加具体详情的解决方案吧~


关键词:CRS询问信 
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