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CRS企业账号多少钱会被调查?

时间:2018-09-10    浏览:829   来源:奥德移民


上千中国银行账户被冻结,其中近80%均为企业账号未来还会持续上涨。消息一出,整个朋友圈都炸开了。CRS企业账号多少钱会被调查?因为作为打击洗钱和避税的强大工具——CRS《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,中国今年9月份开始正式加入。

CRS全称金融账户信息交换,针对的是加入CRS体系中各个国家和地区的金融机构。只要处于CRS的体系里,金融机构就会把我们的信息进行披露和申报,并在参与国之间互换。目的是打击洗钱和偷税漏税。



譬如香港的银行早在今年3月份开始通知银行客户要填写申报表,总是有一些健忘的客户没有及时查看邮箱,还有很多客户没有在截至日期前向银行回复自己的相关信息。找不到人,那就先冻结账户吧,等到取不出钱的时候,客户自然就会主动找上门来。

高净值人群的账户将会无所遁形!

CRS信息互换,把自己国家居民,尤其是高净值居民的账户情况牢牢掌握在手中。中国作为今年首批交换信息的国家,加上其他49个国家和地区,都将于20189月开始信息互换。交换各个国家非纳税居民的金融账户信息。

哪些人会受影响?

  在海外有保险、理财、基金、股票、信托、存款等金融资产的中国居民,这些金融资产的情况基本是被国家摸透了。当然只要是正当所得,也没什么好怕的。

  CRS的信息披露,只针对一个国家和地区的非居民金融账户。个人在海外持有的房产等实物资产不在CRS的申报体系内,因为它们不属于金融资产。

  具体金融资产包括:存款账户、托管账户、现金价值保单(重疾险不受影响)、年金合同、证券账户、期货账户、持有金融机构的股权/债权收益等。



  中国大陆、香港、澳门属于2018年首次交换信息的参与方,除此之外,还有一些中国人投资和移民比较喜欢的国家和地区,例如澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、新加坡等。这些国家和地区今年开始也将互相交换外国居民的金融账户信息。

  因此,如果是中国居民,在境外(包括中国香港、澳门)的金融机构开立了账户,最好理清各类金融资产的来源和类别,分清楚哪些是需要交税的,哪些是机构已经代扣代缴了税款的,便于以后向有关部门解释清楚。否则不仅需要补交税款,还可能面临反洗钱部门的审查。



关键词:CRS多少钱会被调查 CRS企业账号 
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